La Guardia di Finanza di Firenze ha denunciato per le normative antiriciclaggio, il titolare di un negozio money transfer della provincia e un suo dipendente. I due hanno effettuato diverse operazioni di invio di denaro verso un paese dell'Africa senza usare le generalità dei reali mittenti ma quelle di altri soggetti, risultati peraltro totalmente estranei alle operazioni. Tale grave condotta, prevista come reato dalla normativa di settore, è stata denunciata all'autorità giudiziaria. I due soggetti sono stati deferiti in concorso tra loro.
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