Evasione fiscale e riciclaggio di denaro, territorio senese sotto osservazione
In questo primo scorcio dell’anno i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Siena, nell’ambito della costante azione di contrasto al riciclaggio e finanziamento del terrorismo, hanno eseguito una serie di azioni ispettive nei confronti di numerosi esercizi commerciali senesi che svolgono attività di “money transfer”, ovvero che prestano servizi di rimessa di […]
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