False operazioni in 4 money transfer per evadere l'antiriciclaggio: denunciati i titolari
Denunciati i titolari di 4 money transfer di Livorno, Cecina e Grosseto, gestiti da due fratelli che utilizzavano l’identità di clienti occasionali o persone ignare per intestare loro false transazioni di denaro così da garantire l’anonimato ai veri clienti, eludendo la normativa antiriciclaggio. Le indagini sono state condotte dalle fiamme gialle di Livorno, che hanno […]
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