Guardia di finanza, operazione antiriciclaggio: irregolarità in agenzia immobiliare e centro scommesse
Controlli antiriciclaggio delle fiamme gialle pisane. La Guardia di Finanza di Pisa, nel corso di un’ispezione in un’agenzia immobiliare, ha riscontrato irregolarità relative agli obblighi di adeguata verifica della clientela e alla conservazione di documenti, dati e informazioni. Le violazioni contestate prevedono sanzioni amministrative pecuniarie comprese tra 2.500 e 50.000 euro. Durante gli accertamenti è […]
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